АО племзавод «Краснотуранский» информирует

Акционеру АО племзавод «Краснотуранский»

Сообщение

Акционерное общество племзавод «Краснотуранский» (Красноярский край, Краснотуранский район, с. Лебяжье, ул. Ленина, 13) уведомляет своих акционеров о проведении 24.06.2024 г. в 09 – 30 часов годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества за 2023год;
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 финансового года;
3. Выборы в Совет директоров общества;
4. Выборы ревизора общества;
5. Утверждение аудитора общества.

Место проведения собрания: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Лебяжье, ул. Ленина, 13. Время начала регистрации акционеров, участвующих в общем собрании: 09 час. 00 мин. Акционеры могут ознакомиться с материалами к общему собранию акционеров (проект протокола общего собрания, годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность с аудиторским заключением, сведения о кандидатах в совет директоров) ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 14-00 часов в администрации АО племзавод «Краснотуранский» по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Лебяжье, ул. Ленина, 13. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 31.05.2024г. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные с государственным регистрационным номером 1-01-70758-N.

Заполненный бюллетень может быть направлен по адресу: 662653, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Лебяжье, ул. Ленина, 13, АО племзавод «Краснотуранский». При этом заполненные бюллетени должны поступить в общество не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Совет директоров АО племзавод «Краснотуранский»

Бланк бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, проводимом 24.06.2024г.:

ЕДИНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

АО племзавод «Краснотуранский»

Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров

Дата проведения общего собрания акционеров – 24.06.2024 г.

Место проведения общего собрания акционеров: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Лебяжье, ул. Ленина, д. 13, актовый зал

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 31.05.2024г.

Регистрационный номер _____________________________

Ф.И.О. (наименование) акционера (представителя) ______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Количество голосов___________________

1. Вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества за 2023год.

Предлагаемое решение: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках АО племзавод «Краснотуранский» за 2023 финансовый год.

2. Вопрос повестки дня: распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 финансового года.

Предлагаемое решение: прибыль, полученную в результате финансово-хозяйственной деятельности общества по результатам 2023 финансового года, направить на производственное развитие общества, финансирование мероприятий по приобретению, созданию нового имущества, дивиденды по результатам 2023 финансового года акционерам АО племзавод «Краснотуранский» не выплачивать.

3. Вопрос повестки дня:  выборы в Совет директоров общества.

 КУМУЛЯТИВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ*

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) или иной орган общества, может быть отдана только за одного кандидата.

4. Вопрос повестки дня:  избрание ревизора общества.

Предлагаемое решение: избрать ревизором АО племзавод «Краснотуранский» Лыскову Ольгу Сергеевну.

5. Вопрос повестки дня:  утверждение аудитора общества.

Предлагаемое решение: утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская компания «МИАЛ» (ИНН 5406828549).

Подпись акционера (представителя) ___________________________________________________________________

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ

Бюллетень считается недействительным, если:

1. Бюллетень не подписан акционером (представителем).
2. Акционер, принимающий участие в голосовании на общем собрании, не прошел регистрацию.
3. Оставлено более одного варианта голосования по вопросу, поставленному на голосование,

кроме случаев голосования в соответствии с указаниями приобретателей

4. Голосование произведено карандашом или невозможно однозначно определить  оставленный вариант.
5. Число отданных голосов превышает количество голосов по данному бюллетеню.

*Примечания:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.